Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, bắt Tổng Giám đốc PNJ- LAB

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đường dây do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Phương thức hoạt động được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp khép kín, mỗi mắt xích chỉ đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt. Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong và vận chuyển về nội địa. Đặng Ngọc Sơn tiếp nhận hàng từ Chung rồi phân phối cho các đầu mối tại TP HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng là đầu mối nhận số lượng lớn để phân phối tiếp cho các đại lý cấp dưới.

Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam. Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ 22 đối tượng, đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Ông Thảo bị cáo buộc mua kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận GIA với giá rẻ, sau đó mài bỏ mã số GIA, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận mới để hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Sự việc đặt ra rủi ro pháp lý và uy tín đối với PNJ khi lãnh đạo đơn vị giám định trực thuộc bị khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng đối với thương hiệu này trong ngắn hạn.